Elekta AB的董事会由股东年度股东大会委任为期一段时间,直到下一个年度股东大会结束。董事会负责elekta AB组织和公司管理公司的运营管理,以公司和所有股东。
董事会包括八名成员。董事会成员是Laurent Leksell,也是董事会主席,Caroline Leksell Cooke,Johan Malmitcish,Wolfgang Reim,Jan Secher,BirgittaStymneGöransson和CeciliaWikström。董事会既没有副委员会成员也没有雇员代表。总律师担任董事会秘书。
董事会的组成符合适用的独立性要求,因为八名董事会成员中有五人被视为与公司、执行管理层和主要股东有关的独立人士。这五位成员是:Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson和Cecilia Wikström。
董事会的工作由瑞典公司法案,协会章程,公司治理守则和董事会的工作指示监管。
为了公司和所有股东的利益,董事会负责Elekta AB的组织和公司的运营管理。这包括任命一位总裁和首席执行官,负责按照董事会的指示管理公司的日常运营。董事会的职责还包括:
董事会的工作指示确定董事会将:
在董事会内部,除了董事会分别委派给薪酬与可持续发展委员会和审计委员会的职责外,董事会成员之间没有特殊的职责分配。
指Elekta的公司治理报告有关董事会工作,在最后一家财政年度的工作,会议和薪酬的更多信息。
第一次选举:1972年
董事会主席和赔偿和可持续发展委员会主席
出生年份:1952
教育:MBA和斯德哥尔摩经济学院的博士,瑞典
独立性:独立于公司和执行管理,不与主要股东无关
其它板作业:
董事会主席:Leksell Social Ventures和Stockholm School of Economics
理事会成员:国际商会(ICC)
主要工作经验和其他信息:2005年至2013年,他是Elekta的创始人和执行董事。从1972年到2005年担任Elekta的前总裁和首席执行官。此外,他还是斯德哥尔摩经济学院(Stockholm School of Economics)、IFL和枫丹白露欧洲工商管理学院(Insead Fontainebleau)的助理教授和教员,以及哈佛商学院(Harvard Business School)的访问学者
第一次当选:2018
董事会成员,薪酬和可持续发展委员会成员
出生年份:1965
教育:乌普萨拉大学神学硕士
独立性:独立于公司和执行管理层,独立于大股东
其它板作业:董事会成员:Beijer Alma AB (publ)和Örebro University
主要工作经验和其他信息:高级顾问Prime Weber Shandwick。Member of the European Parliament from 2009 to 2019 and M.P in the Swedish Parliament from 2002 to 2009, Priest within the Swedish Chruch during the last 26 years, among others as Cathedral Chaplain and University Chaplain, Senior Consultant at Michaël Berglund Chefsrekrytering, Author of leadership books, of which one became the Best Leadership Book of the year 2004.
第一次当选:2017
董事会成员,薪酬和可持续发展委员会成员
出生年份:1981年
教育:斯德哥尔摩大学理学学士,曾在宾夕法尼亚大学沃顿商学院和哥伦比亚大学学习市场营销
商学院
独立性:独立于公司和执行管理,不与主要股东无关
其它板作业:董事会主席:Bonit Invest S.a././n.v
董事会成员:Leksell Social Ventures投资委员会
主要工作经验和其他信息:她在数字战略、通信和技术领域有丰富的经验,目前担任谷歌的行业经理,负责主要的国际商业活动
第一次当选:2015
董事会成员及审计委员会成员
出生年份:1961年
教育:瑞典斯德哥尔摩经济学院
独立性:独立于公司和执行管理层,独立于大股东
其它板作业:
董事长:Getinge AB, Arjo AB
董事会成员:Mölnlycke Health Care AB、Dunkerstiftelserna、Chalmers University of Technology Foundation、Trelleborg AB和Stena Adactum AB
主要工作经验和其他信息:在医疗技术行业拥有丰富的经验,1997年至2015年担任洁定公司总裁兼首席执行官。在此之前,在洁定集团和伊莱克斯集团担任过各种职务
第一次当选:2011
董事会成员,薪酬和可持续发展委员会成员
出生年份:1956
教育:苏黎世联邦理工学院的科学硕士与物理学博士学位
独立性:独立于公司和执行管理层,独立于大股东
其它板作业:
董事长:Ondal Medical Systems GmbH
董事会成员:GN Store Nord A / S,LAP GmbH和Audering GmbH
主要工作经验和其他信息:Amann Girrbach AG的首席执行官自2020年以来。2016年在2016年的Dorc BV和2013年的Dorc BV临时顾问在2013年和Ondal Medical System。之前,Dräger医学AG的首席执行官从2000年到2006年。在西门子从1986年到2000年到2000年。,截至1998-2000(1998-2000)和特别产品司总裁(1995-1998)的首席执行官。
第一次当选:2010
董事会成员及审计委员会成员
出生年份:1957
教育:瑞典Linköping大学工业工程与管理理学硕士
独立性:独立于公司和执行管理层,独立于大股东
其它板作业:
董事长:Peak Management AG
董事会成员:从2016年5月和瑞典的IKEM(瑞典的创新和化学工业)从2014年10月和欧洲化学工业委员会
主要工作经验和其他信息:Perstorp持有的总裁兼首席执行官2013年9月从2010年到2010年从2009年到2010年的美国私募股权基金Apollo的经营合伙人,从2009年到2010年,从2006年到2010年,从2006年到2010年,从2006年到2010年的Clariant AG的首席执行官,从2006年到2010年,从2010年到2010年,从2006年到2010年的伦敦私人股权基金Apollo的经营合伙人总裁兼首席执行官。2003年至2005年洛桑SICPA首席执行官。在1982年至2002年的几年期间在ABB集团举行了各种主要职位之前
第一次当选:2005
董事会成员和审计委员会主席
出生年份:1957
教育:哈佛商学院工商管理硕士和瑞典斯德哥尔摩皇家理工学院化学工程和生物技术理学硕士
独立性:独立于公司和执行管理层,独立于大股东
其它板作业:
董事长:MAG Interactive AB、BCB Medical Oy
董事会成员:Pandora As,Enea Ab和Leo Pharma
主要工作经验和其他信息:Memira Group 2010年的总裁兼首席执行官至2013年。2005年至2009年的Semantix Group CEO,以及2001年至2005年的Coo / CFO。在此之前,各种管理职位,包括麦肯锡,Gambro和Åhléns